新西兰警方近日展开一场跨国调查。

调查对象，是多家涉嫌违反《俄罗斯制裁法》的公司。

PS: 《俄罗斯制裁法》是新西兰于2022年通过的一项法律，禁止向俄罗斯出口特定货物、技术和服务，并限制与受制裁个人或企业进行交易。

警方表示，案件涉及疑似非法出口“受禁资产”。

目前，警方已经在Auckland、Christchurch，以及澳大利亚Melbourne多地执行搜查令。

一处位于Christchurch的住宅物业，也已被法院下令冻结。

不过截至目前，尚未有人被正式起诉。

这起案件最早始于去年12月。

当时，新西兰外交贸易部（MFAT）向警方转交线索。随后，警方与新西兰海关展开联合调查。

警方表示，调查重点涉及3家公司。

这些公司被怀疑违反《2022年俄罗斯制裁法》（Russia Sanctions Act 2022）。

所谓“受禁资产”，指的是在制裁框架下，不允许被出口、交易或转移的相关资产或货物。

随后，调查范围进一步扩大到澳大利亚。

在收到新西兰海关通报后，澳大利亚边境执法局（ABF）也启动调查。

澳方调查的重点，是涉嫌从澳大利亚非法出口受俄罗斯制裁限制的货物。

上周一，新西兰警方在Auckland和Christchurch执行搜查令。

上周五，警方又在Christchurch进行了进一步搜查。

这些行动与澳大利亚方面同步进行。

澳大利亚边境执法局、澳大利亚联邦警察，以及澳大利亚外交贸易部制裁办公室，均参与了Melbourne的相关搜查。

除了搜查行动外，新西兰警方金融犯罪调查组也采取了资产冻结措施。

警方表示，金融犯罪调查组下属的资产追回部门，已根据《2009年犯罪所得追回法》，取得一项限制令。

该限制令涉及Christchurch一处住宅物业。

不过，警方并未披露这处房产与案件之间的具体关系。

新西兰警方金融犯罪调查组探长Christiaan Barnard表示，这起案件也是对企业的一次提醒。

他说，遵守包括《俄罗斯制裁法》在内的各项制裁规定，是所有新西兰企业的法律义务。

Barnard表示，新西兰公司必须清楚了解自己的责任。

企业需要评估自身业务是否可能涉及受制裁活动。

同时，也要建立严格的尽职调查流程，确保不会非法出口或处理受禁资产。

他还提醒，警方、海关和外交贸易部官网，都提供了相关指引。

企业如有疑问，应主动查阅，避免踩到法律红线。

澳大利亚边境执法局督察Jessica Frezza表示，ABF作为澳大利亚一线边境机构，致力于保障合法贸易顺利进行。

她说，ABF会继续与澳大利亚国内及国际执法机构合作，侦查、阻止并打击非法及受制裁货物跨境流动。

目前，新西兰警方表示，案件仍在调查中。

暂时还没有人被提出刑事指控。

警方同时透露，由于案件涉及此前一宗已经撤销的法院程序，目前法院已签发保密令。

这意味着，部分相关信息暂时不能公开。