美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉全球最大加密货币交易所币安(Binance)、币安创办人兼行政总裁赵长鹏、前首席合规总监Samuel Lim，由于涉嫌违反监管规定，经营非法的交易所。CFTC寻求没收币安非法所得、处以罚款，并实施永久的交易及注册禁令。
起诉书指出，至少由2019年至今，币安向美国人提供并帮助执行大宗商品衍生品交易，在知情下故意规避当地法规，为了商业利益而策划监管套利策略。
根据起诉书，币安透过约300个内部帐户在自己平台进行交易，帐户由赵长鹏直接或间接持有，但交易所并未在公开使用条款或其他地方披露，CFTC指这些内部帐户不受币安的内幕交易政策约束。
CFTC指出，币安的合规计划一直无效，没有要求客户在交易前提交任何验证身份讯息，亦没有执行旨在防止及发现恐怖主义融资及洗钱的基本合规程序。同时指控，Samuel Lim涉嫌协助并教唆下属进行违规行为，包括指导客户使用虚拟私人网络(VPN)以规避合规要求。
外媒引述币安发言人指，有关起诉出乎意料并令人失望，公司仍将继续与美国及全球监管机构合作。
公司又说，为配合美国监管要求，过去两年已投入大量人力物力，以确保平台上没有美国用户。
