最近，新西兰政府对反洗钱（AML）违规行为开始“动真格”。
奥克兰6家律师事务所，加上一家房地产公司、一家支付机构、一家金融公司和一家会计事务所，共10家机构被新西兰内政部（DIA）公开发出正式警告。
其中，一家名为Cook North & Wong Limited的会计服务公司因未按规定完成反洗钱独立审计而被点名。
需要特别说明的是，这些公司被处罚并不意味着参与了洗钱活动，而是因为未按法律要求建立或执行反洗钱制度。
新西兰内政部日前宣布，10家受《反洗钱和反恐融资法》（AML/CFT Act）监管的机构，因至少两次未进行独立反洗钱审计，被正式发出警告。
其中，奥克兰共有6家律师事务所上榜，分别是：
Singhs Lawyers
Robertsons Associates Limited
Castleview Law Limited
FC Law Partners
Woodroffe Lawyers
Māngere Law Limited
除此之外，还有：
Flexi Online New Zealand Limited（支付服务商）
Countryman Realty Limited（房地产中介）
Cook North & Wong Limited（会计服务商）
Wilton Finance Limited（金融机构）
这些机构都属于法律规定的“报告实体（Reporting Entities）”，必须建立反洗钱制度，并定期接受独立审计。
DIA：不是走形式，而是保护整个金融体系
新西兰内政部反洗钱部门代理主管Laura Olsen表示，这是DIA首次针对未完成独立审计的企业，统一采取公开正式警告行动。
她表示：“今天的行动释放出一个明确的信息——所有机构都必须履行法律义务。”
她指出，反洗钱审计的目的，是找出制度中的漏洞，防止非法资金流入金融体系。
“许多与洗钱相关的犯罪，最终伤害的都是普通民众。健全的反洗钱制度，可以降低这些风险。”
未来处罚可能大幅升级
而这还只是开始。
新西兰政府已经表示，将进一步提高反洗钱违规的处罚力度。
副司法部长Nicole McKee表示，政府计划今年向国会提交法案，大幅提高严重违规行为的最高罚款金额，因为新西兰目前的处罚力度，明显低于澳大利亚、加拿大和英国。
此前，赌场运营商SkyCity New Zealand因违反反洗钱规定，被罚款410万纽币；而其澳大利亚关联赌场则被罚高达6700万澳元。
就在上周，ASB Bank也因违反反洗钱法规7项规定，被法院判罚673.1万纽币。
对于律师、会计师、房地产从业者以及金融机构而言，新西兰的反洗钱监管，正在进入一个“严监管、重处罚”的新时代。
